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「网上兼职论坛」什么生意能让20岁小伙的银行卡每月流水数千万?

 

境外赌场链条整体被警方捣毁

“在国内赌不安全,来这里很安全。”

2018年8月,网上赚钱项目,温州人民银行在工作中发现,一批永嘉籍的银行卡交易异常,人均20来岁的年轻人流水金额高达6亿。工作人员原以为是洗钱,但随着永嘉警方侦查的深入,一条通往国外的赌博链条慢慢浮现。

 

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“这边景致很不同,你过来玩一下。”

“他们买我的卡肯定做非法的事,但我刚好缺钱,办一张卡就有几千块的收益,挺好!”通过出售自己名下的银行卡赚了上万元的小刘表示。而另一边,收购过小刘银行卡的陈姓兄弟也被警方抓获。

  2019-05-26 16:28:05杭州网  
 
 

潘某是陈某介绍到境外赌场刷卡部负责赌资结算的,也负责联系客户,对于他来说,赌资刷卡越多,他的收入就会随之越高。

招揽朋友前来赌博刷卡收取费用

除了呼朋唤友去东南亚,这一赌博团伙还开发APP组织线上赌博,通过真人视频的方式参与赌博。   

 
 

收购银行卡、客户接待部、赌资结算刷卡部……由国内直通东南亚地区。

 

银行卡收购的价格由最初的几百元上升到几千元,方便轻松且来钱快,陈某兄弟俩很快就沉迷其中。

 

    来源:浙江24小时-钱江晚报    作者:记者 汪子芳 通讯员 陈笑    编辑:管鹏伟    责任编辑:方志华  
 

直到被永嘉警方抓获后,他们才知道赌博输了巨款的并不是自己一个人。 

  什么生意能让20岁小伙的银行卡每月流水千万?永嘉警方破获特大境外赌博案,赌资高达6亿  

涉案金额之大,人员之多,实属罕见。经过5个多月的侦查、分析,警方终于趁境外赌场工作人员回国之际展开行动,一举抓获犯罪嫌疑人36人。随着案件深入,更多犯罪嫌疑人将陆续到案。

永嘉警方介绍,除了永嘉的50多张银行卡资金流水异常,网赚平台,涉及到这一境外赌博团伙的银行卡有几千张,资金流水超过6亿。

陈小某和其哥哥原本开着一家金融服务公司,但生意做得一般。有一天朋友向兄弟俩透露了一条财路,说是东南亚某国的酒店赌场需要一批银行卡用于结算,兄弟俩可以收购银行卡提供给他。

   

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就这样,朋友叫朋友、熟人带熟人,理由不一,多人被邀请去境外的赌场赌博,都输个精光背着一屁股债回到温州。

   

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结算赌资需要大量银行卡,为逃避监管部门的调查,陈某等人组织人员在国内大量收购银行卡用于结算。

 

20多岁的他们哪来的钱?

兄弟俩明目张胆铺开了收卡“生意”,短短个把月就收进50余张银行卡,收益有十余万。明知对方用于赌博还为其提供便利,等待陈某某两兄弟的自然是法律的制裁。

潘某一直觉得自己人在国外应该不受国内法律的管辖,所以毫不顾忌地参与赌博,直到被抓才后悔不迭。

“我以为不在中国就没事。”被关在看守所的潘某悔恨不已。

“这边我们全程接送,五星级酒店吃住全免。”

前来公司办理贷款业务的人,或者网吧里刚好急需钱的小年轻都成了他们的目标。

 

不论线上还是线下,赌博均是违法行为。前去赌的赌客不仅输了钱财,还会因为偷越国境而接受法律制裁。而开设赌场的不论国内或国外也均要为自己的行为付出应有的代价。

 

一张张银行卡流水几千万

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